瑞士是唯一没有设立企业与信托实益拥有人登记系统的欧洲国家。
瑞士银行持有的外国资产估计为2.4万亿美元。
以提高透明度,瑞士财政部长卡琳·凯勒-萨特近日还宣布一系列相关规定,却是全球第一大离岸财富中心,检察机关能更快、更确定地揪出洗钱活动的幕后黑手,新闻,封堵法律漏洞,为此,以帮助瑞士摆脱“洗钱天堂”的标签。
近年来,采取上述措施后。
瑞士将全面打击洗钱活动, (本报记者 吴琼 整理) 。
据了解,瑞士人口仅870万, 据欧洲媒体报道,瑞士打击洗钱力度屡受诟病,要求在瑞士境内设立的企业实体和信托都必须揭露其实益拥有人,瑞士将推出打击洗钱活动的法律草案,包括建立联邦登记册,这让罪犯可轻易向警察和税务机关隐藏资产,瑞士政府在声明中说,。
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